• КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • +7 (347) 272-71-42 Дежурный прокурор
    • +7 (347) 272-71-42Дежурный прокурор
    • +7 (347) 276-35-78Пресс-служба
    • +7 (347) 273-62-21 , +7 (347) 272-82-02 , +7 (347) 272-64-65Канцелярия

В г.Уфе директор ломбарда лишился своей должности за воспрепятствование проведению проверки в руководимой им организации

24.10.2012

Прокуратурой Октябрьского района г.Уфы проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в ООО «Ломбард Октябрьский».

В ходе проверочного мероприятия сотрудники ломбарда отказали представителям прокуратуры обеспечить доступ в помещение и представить запрашиваемые документы.

Принимая во внимание, что сотрудникам прокуратуры, осуществляющим надзор в этой сфере, было воспрепятствовано в проведении проверки, в отношении директора ломбарда Зульфии Давлетгареевой возбуждено административное дело по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ (воспрепятствование проведению соответствующим надзорным органом проверок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Решением суда руководитель ломбарда дисквалифицирована на один год.


Вернуться к списку

версия для печати