• КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • +7 (347) 272-71-42 Дежурный прокурор
    • +7 (347) 272-71-42Дежурный прокурор
    • +7 (347) 276-35-78Пресс-служба
    • +7 (347) 273-62-21 , +7 (347) 272-82-02 , +7 (347) 272-64-65Канцелярия

Перед судом предстанут создатели обнальных фирм, обеспечивших незаконный вывод со счетов около 500 млн. рублей

06.12.2018

Трое уфимцев в возрасте от 34 до 37 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, двое обвиняемых вступили в организованную преступную группу, созданную третьим фигурантом уголовного дела, имеющим высшее юридическое образование и являющимся учредителем одного из уфимских фитнес-клубов.

Создав две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, они обеспечили с 2015 по 2017 годы неправомерный вывод со счетов свыше 100 клиентов, среди которых были как компании, так и индивидуальные предприниматели, около 500 млн. рублей.

Денежные переводы маскировались под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения и др.

Впоследствии злоумышленники передавали наличные деньги клиентам, получая за свои услуги около 7 процентов от суммы.

Всего их доход от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн. рублей.

Обвиняемые не признали вину в совершении преступления.

В настоящее время прокуратура Советского района г.Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

 


Вернуться к списку

версия для печати