• КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • +7 (347) 272-71-42 Дежурный прокурор
    • +7 (347) 272-71-42Дежурный прокурор
    • +7 (347) 276-35-78Пресс-служба
    • +7 (347) 273-62-21 , +7 (347) 272-82-02 , +7 (347) 272-64-65Канцелярия

По требованию прокурора г.Сибай устранены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

15.11.2011

Прокуратурой г.Сибай проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-ломбард» осуществляло в г. Сибай услуги по предоставлению краткосрочных кредитов под залог движимого имущества, однако, не направило документы для постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу,  а также не представило в пятидневный срок документы, устанавливающие правила внутреннего контроля организации.

По данным фактам прокуратурой города в отношении директора ломбарда возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган).

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования Межрегиональным управлением по Приволжскому федеральному округу Росфинмониторинга владелец ломбарда привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Постановление вступило в законную силу.

Кроме того, в адрес директора общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены в полном объеме, нарушения устранены.


Вернуться к списку

версия для печати