• КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • +7 (347) 272-71-42 Дежурный прокурор
    • +7 (347) 272-71-42Дежурный прокурор
    • +7 (347) 276-35-78Пресс-служба
    • +7 (347) 273-62-21 , +7 (347) 272-82-02 , +7 (347) 272-64-65Канцелярия

По результатам прокурорской проверки ломбард оштрафован за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

25.11.2013

Прокуратура Советского района г.Уфы провела проверку исполнения законодательства о противодействии финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, в ломбарде ООО «Сфера».

Установлено, что вопреки требованиям закона, руководство ломбарда не поставило организацию на специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу и не осуществляло внутренний контроль за проводимыми денежными операциями.

Указанные нарушения создавали угрозу беспрепятственного отмывания преступных доходов и финансирования террористических организаций.

В связи с этим прокуратура района возбудила в отношении ООО «Сфера» и его руководителя административные дела по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которых они оштрафованы на общую сумму 60 тыс. рублей.


Вернуться к списку

версия для печати