• КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • +7 (347) 272-71-42 Дежурный прокурор
    • +7 (347) 272-71-42Дежурный прокурор
    • +7 (347) 276-35-78Пресс-служба
    • +7 (347) 273-62-21 , +7 (347) 272-82-02 , +7 (347) 272-64-65Канцелярия

Директор риэлторской фирмы дисквалифицирован за неисполнение требований надзорного органа

30.05.2013

Прокуратура Советского района г. Уфы проверила исполнение ООО «Фаворит-Уфа» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что коммерческая фирма оказывает риэлторские услуги по купле-продаже недвижимого имущества и в соответствии с законодательством должна состоять на специальном учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также осуществлять контроль за проводимыми денежными операциями в целях недопущения отмывания незаконно полученных доходов. Эти требования организацией не исполнялись.

По данному факту, прокуратура района в адрес директора общества внесла представление об устранении нарушений закона.

В установленный срок руководитель фирмы представление прокуратуры не рассмотрел, в связи с чем, в отношении него возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение предписаний уполномоченного органа, вынесенного в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности и ему назначено наказание в виде дисквалификации на один год.

В настоящее время фирма прекратила свою деятельность.


Вернуться к списку

версия для печати